DAS QUARTAL 4.15
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Themen im Fokus
Mit der Dokumentation allein ist es aber
nicht getan. Jeder nach dem Geldwä-
schegesetz Verpflichtete muss dem Bun-
deskriminalamt sowie dem Landeskrimi-
nalamt Sachverhalte melden, bei denen
der Verdacht auf Geldwäsche oder auf
Terrorismusfinanzierung besteht. Gut
19.000 Hinweise gingen 2013 vonseiten
der Wirtschaft bei den Behörden ein – 33
Prozent mehr als im Vorjahr. Gehandelt
kündigen ihren Besuch an. Im ersten Schritt
nehmen sie sich die Kassenbücher der ver-
gangenen drei Jahre vor und gehen alle Be-
träge über 15.000 Euro durch. Dann werden
Geschäfte unter dieser Grenze überprüft,
falls jemand mehrfach kurz hintereinander
für einige Tausend Euro eingekauft hat. Fir-
menchefs sollten Kunden, die öfter so hohe
Rechnungen bar bezahlen, also prinzipiell
identifizieren und dies dokumentieren.
werden sollte schon bei kleinsten Auffäl-
ligkeiten. Denn wer die meldet, muss nicht
gleich handfeste Beweise mitliefern. Wer
aber zu lange mit einer Verdachtsmeldung
zögert, kann im Ernstfall dafür ins Gefäng-
nis gehen – für eine Straftat, nämlich die
Beteiligung an der Geldwäsche.
Mit Plastikgeld zahlen lassen
Juwelier Stephan Lindner kennt solche
Probleme zum Glück nur vom Hörensagen.
„Wir führen zwar teilweise ein hochpreisi-
ges Sortiment, doch bei uns kommt es sehr
selten vor, dass jemand einen Betrag von
mehreren Tausend Euro bar zahlt“, so der
Geschäftsführer der J. B. Fridrich GmbH &
Co. KG in München. In der Regel begleichen
seine Kunden ihre Rechnungen per Giro-
oder Kreditkarte. „Das ist uns auch lieber“,
meint Lindner. Denn den Aufwand der Do-
kumentation für Bargeschäfte möchte er
vermeiden.
Quelle: TRIALOG, Das Unternehmermagazin Ihrer
Berater und der DATEV, Herausgeber: DATEV eG,
Nürnberg, Ausgabe 04/2015
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